04:03 20 Июля 2018
Прямой эфир
  • USD1.1588
  • RUB73.5585
Danske Bank

СМИ: скандал в Danske Bank привел к отставке четырех директоров

© Sputnik / Вадим Анцупов
Экономика
Получить короткую ссылку
Danske Bank подозревают в отмывании денег (7)
11630

Уже четвертый руководитель Danske Bank подал в отставку на фоне продолжающегося расследования дела об отмывании эстонским филиалом банка крупных средств, незаконно выведенных из Азербайджана и России.

ТАЛЛИНН, 12 июл — Sputnik. Директор по внутреннему контролю Danske Bank подал в отставку, став уже четвертым сотрудником, вынужденным покинуть руководящую должность в связи с продолжающимся расследованием дела о финансовых махинациях эстонской "дочки" компании, сообщает YLE.

По оценке профессора Университета Вааса Тейи Лайтинен, такой скандал вполне может повлиять на рыночную стоимость и рентабельность крупного банка — достаточно лишь начаться панике в рядах акционеров. Специалист по вопросам рисков Финансовой инспекции Финляндии Fiva Анне-Мари Юутинен, в свою очередь, считает, что эта история может пойти на пользу, сделав механизмы контроля над банковской сферой более эффективными.

Заместитель исполнительного директора Центросоюза финансовой отрасли Финляндии Эско Кивисаари считает, что контроль за деятельностью банков ужесточится во многих странах, в том числе и в Финляндии. "Уверена, что органы финансовой инспекции в разных странах теперь проверят свои процессы", — отметила Кивисаари.

Эстония в роли "прачечной"

Как писал Sputnik Эстония, громкое дело о предполагаемом отмывании крупных средств, незаконно выведенных из Азербайджана и России, должно завершиться, как надеется сам Danske Bank, в сентябре этого года публикацией отчета о проведенном привлеченными фирмами расследовании.

Danske Bank признал совершённые в Эстонии ошибки >>

Главный вопрос, на которой предстоит ответить дознавателям — участвовал ли банк в схеме отмывания денег сознательно, зарабатывая на этом повышенную прибыль, или же стал ее элементом из-за ошибок руководства. В связи с расследованием весь менеджмент эстонского подразделения был уволен или отстранен от работы. В случае если расследование покажет, что незаконные действия руководства были совершены осознанно, банк передаст дела в полицию.

Предварительные итоги расследования подозрений об участии эстонского подразделения Danske Bank в отмывании криминальных денег доказывают, что их могло быть намного больше, чем предполагалось. Одно из датских изданий называет сумму в семь миллиардов евро.

Громкий скандал в связи с деньгами в эстонском Danske Bank отразился на практике банковской деятельности всей Европы, дав регулирующим ведомствам основания ввести более строгие правила работы с клиентами. В самой Эстонии коммерческие банки закрыли тысячи счетов нерезидентов или фирм, имеющих в руководстве нерезидентов, а новые счета иностранцам из-за пределов ЕС практически невозможно открыть.

Тема:
Danske Bank подозревают в отмывании денег (7)

По теме

Danske Bank обнаружил в Эстонии следы семи криминальных миллиардов
Danske Bank прекращает обслуживание клиентов в странах Балтии
Франция начала расследование "эстонского" дела Danske Bank
Теги:
отмывание денег, Danske Bank, Анне-Мари Юутинен, Тейя Лайтинен, Эско Кивисаари, Финляндия, Эстония, Банки, Экономические преступления, Отставки и назначения
Правила пользованияКомментарии
Загрузка...

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Генеральный секретарь Бразильской конфедерации футбола Уолтер Фелдман (слева) и Пеле на открытии музея футбола в Сан-Паулу

    Управление по делам гражданства и миграции Латвии отказало в гражданстве известному политику и футбольному чиновнику из Бразилии Уолтеру Фелдману.

  • Выставка янтаря AMBER TRIP в Вильнюсе

    Пограничная служба Литвы задержала россиянку, которая пробовала перевезти 15 килограммов янтаря через российско-литовскую границу на своей машине.

  • Президент Молдовы Игорь Додон

    Президент Молдовы Игорь Додон выразил свою позицию относительно безопасности республики и статуса постоянного нейтралитета страны.

  • Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей

    Беларусь будет отслеживать действия НАТО у своих границ и учитывать это в выстраивании военной политики, заявили в МИД республики.

  • Исторический центр - площадь Гудиашвили и улица Ахоспирели

    Колумнист Sputnik рассказывает о настоящем музее под открытым небом - площади Гудиашвили, где были найдены редкие археологические артефакты.

  • Чемодан с пачками долларов

    В тайнике гостиничного номера в Абхазии, откуда похитили российского бизнесмена Максима Яковлева, полиция обнаружила крупную сумму денег.

  • Архивное фото мэра Бишкека Албека Ибраимова

    Задержанный ГКНБ Албек Ибраимов освобожден от должности мэра Бишкека – распоряжение подписал премьер-министр Кыргызстана.

  • Погрузка мешка с веществом, архивное фото

    Китайские производители на предприятии в Сарбанде так и не наладили выпуск минеральных удобрений для Таджикистана.

  • Платежный терминал для банковской карты

    Во всех регионах Узбекистана начали принимать карты китайской Unionpay – сеть терминалов в стране насчитывает около 150 тысяч устройств.

  • Пресс-конференция Мурата Гассиева в Москве

    Российский боксер Мурат Гассиев рассказал о том, как идет подготовка к финалу Всемирной суперсерии бокса, и о своих планах после боя.

  • Генеральный секретарь Бразильской конфедерации футбола Уолтер Фелдман (слева) и Пеле на открытии музея футбола в Сан-Паулу

    Управление по делам гражданства и миграции Латвии отказало в гражданстве известному политику и футбольному чиновнику из Бразилии Уолтеру Фелдману.

  • Президент Молдовы Игорь Додон

    Президент Молдовы Игорь Додон выразил свою позицию относительно безопасности республики и статуса постоянного нейтралитета страны.