09:55 24 Апреля 2018
Таллинн+ 6°C
Прямой эфир
Danske Bank

Франция начала расследование "эстонского" дела Danske Bank

© Фото : www.danskebank.com
Финансы и компании
Получить короткую ссылку
36620

Французский суд известил штаб-квартиру Danske Bank о начале расследования роли банка в эстонских операциях отмывания незаконных денег, поступавших из России

ТАЛЛИНН, 13 окт — Sputnik. Франция приступила к расследованию причастности Danske Bank к операциям отмывания 15 миллионов евро, поступавших из России на счета подразделения банка в Эстонии. Об этом сообщает сам Danske Bank, подчеркивая свою готовность к сотрудничеству со следствием.

Авторитетное датское издание Berlingske пишет о развитии дела "грязных" российских денег, проходивших через счета эстонского филиала Danske Bank. Французский суд Tribunal de Grande Instance de Paris начал расследование деятельности датских банкиров, заподозренных Парижем в создании схемы отмывания незаконных средств, поступавших на счета банка в Эстонии, а затем на счета в других странах, включая Францию.

Банк сообщает в пресс-релизе, что получил извещение из французского Tribunal de Grande Instance de Paris о начале расследования его причастности к предполагаемому отмыванию в 2008-2011 годах "грязных" денег в размере 15 миллионов евро, поступавших из России на счета эстонского филиала банка. Французские дознаватели считают, что действия банка носили осознанный, длительный и продуманный характер, имели целью сокрытие источников средств и осуществлялись отчасти через счета юридических лиц, зарегистрированных во Франции.

"Эстония как председатель ЕС игнорирует скандал с деньгами Азербайджана" >>

Юрист банка Флемминг Пристед, занимающийся этой проблемой, говорит, что все подозрительные счета в Danske Bank Estonia (ныне существует лишь в качестве подразделения нового банка Luminor — Ред.) закрыты решением руководства банка. "В настоящее время мы не имеем оснований говорить, поступали ли указанные средства от незаконной деятельности, и мы не хотим комментировать детали дела, пока оно находится на стадии расследования", — цитирует пресс-служба банка юриста Пристеда.

"Где в Европе деньги отмывают: Эстония и другие "прачечные" >>

Портал Sputnik Эстония писал ранее о собственном расследовании банка, начатом в связи с обвинениями в отмывании "грязных" денег из Азербайджана. Сообщалось также о том, что Danske Bank признал совершенные в Эстонии ошибки. Однако сейчас речь идет не о недосмотрах и просчетах, а, как считает Париж, об активном участии в криминальных финансовых схемах.

По теме

Эстония как председатель ЕС игнорирует скандал с деньгами Азербайджана
Делом об "отмывании" денег в Эстонии займется бывший разведчик
Где в Европе деньги отмывают: Эстония и другие "прачечные"
Теги:
отмывание денег, Danske Bank, Эстония, Расследование преступлений, Банки
Правила пользованияКомментарии
Загрузка...

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Банковские сейфы

    Санкции США против российских бизнесменов подстегнули отток средств из Латвии, банковская система которой и без того пошатнулась, пишет Bloomberg.

  • Вильнюс, вид Старого города

    Пока Вильнюс процветает, провинция приходит в упадок – Департамент статистики опубликовал показатели по регионам.

  • Ликий Юрий

    Директор Государственной налоговой службы Молдовы рассказал, как действует налог на роскошь и сколько ежегодно приносит казне.

  • Трансляция из Овального зала послания президента республики

    Стала известна точная дата ежегодного послания президента Беларуси Александра Лукашенко к народу республики и Национальному собранию.

  • Хачапури

    Американское кулинарное издание посвятило статью грузинскому хачапури, которое становится все более популярным в ресторанах Нью-Йорка.

  • Отдых туристов в Абхазии

    Около половины туристов выбирают жилье в Абхазии самостоятельно по интернету. Sputnik рассказывает, как не оказаться жертвой мошенников.

  • Извержение грязевого вулкана Торагай в Гарадагском районе Баку, 22 апреля 2018 года

    В результате извержения вулкана в Баку столб огня и дыма поднялся на полкилометра. Sputnik – о том, что происходит сейчас.

  • Президент Армении Серж Саргсян

    Премьер-министр Армении Серж Саргсян ушел в отставку после многодневных акций протеста в Ереване и других городах страны.

  • Оползень в Алматинской области вблизи Кольсайских озер

    В Алматинской области Казахстана сошел оползень, который продолжает двигаться к реке Кольсай. Спасатели создали оперативный штаб.

  • Артиллерийские учения

    В ходе учений в Северной Осетии двое военнослужащих были ранены взрывом мины. Специалисты Минобороны устанавливают обстоятельства ЧП.

  • Банковские сейфы

    Санкции США против российских бизнесменов подстегнули отток средств из Латвии, банковская система которой и без того пошатнулась, пишет Bloomberg.

  • Ликий Юрий

    Директор Государственной налоговой службы Молдовы рассказал, как действует налог на роскошь и сколько ежегодно приносит казне.