07:41 21 Августа 2018
Прямой эфир
  • USD1.1420
  • RUB76.7235
Danske Bank

Франция начала расследование "эстонского" дела Danske Bank

© Фото : www.danskebank.com
Финансы и компании
Получить короткую ссылку
Danske Bank подозревают в отмывании денег (14)
41620

Французский суд известил штаб-квартиру Danske Bank о начале расследования роли банка в эстонских операциях отмывания незаконных денег, поступавших из России

ТАЛЛИНН, 13 окт — Sputnik. Франция приступила к расследованию причастности Danske Bank к операциям отмывания 15 миллионов евро, поступавших из России на счета подразделения банка в Эстонии. Об этом сообщает сам Danske Bank, подчеркивая свою готовность к сотрудничеству со следствием.

Авторитетное датское издание Berlingske пишет о развитии дела "грязных" российских денег, проходивших через счета эстонского филиала Danske Bank. Французский суд Tribunal de Grande Instance de Paris начал расследование деятельности датских банкиров, заподозренных Парижем в создании схемы отмывания незаконных средств, поступавших на счета банка в Эстонии, а затем на счета в других странах, включая Францию.

Банк сообщает в пресс-релизе, что получил извещение из французского Tribunal de Grande Instance de Paris о начале расследования его причастности к предполагаемому отмыванию в 2008-2011 годах "грязных" денег в размере 15 миллионов евро, поступавших из России на счета эстонского филиала банка. Французские дознаватели считают, что действия банка носили осознанный, длительный и продуманный характер, имели целью сокрытие источников средств и осуществлялись отчасти через счета юридических лиц, зарегистрированных во Франции.

"Эстония как председатель ЕС игнорирует скандал с деньгами Азербайджана" >>

Юрист банка Флемминг Пристед, занимающийся этой проблемой, говорит, что все подозрительные счета в Danske Bank Estonia (ныне существует лишь в качестве подразделения нового банка Luminor — Ред.) закрыты решением руководства банка. "В настоящее время мы не имеем оснований говорить, поступали ли указанные средства от незаконной деятельности, и мы не хотим комментировать детали дела, пока оно находится на стадии расследования", — цитирует пресс-служба банка юриста Пристеда.

"Где в Европе деньги отмывают: Эстония и другие "прачечные" >>

Портал Sputnik Эстония писал ранее о собственном расследовании банка, начатом в связи с обвинениями в отмывании "грязных" денег из Азербайджана. Сообщалось также о том, что Danske Bank признал совершенные в Эстонии ошибки. Однако сейчас речь идет не о недосмотрах и просчетах, а, как считает Париж, об активном участии в криминальных финансовых схемах.

Тема:
Danske Bank подозревают в отмывании денег (14)

По теме

Эстония как председатель ЕС игнорирует скандал с деньгами Азербайджана
Делом об "отмывании" денег в Эстонии займется бывший разведчик
Где в Европе деньги отмывают: Эстония и другие "прачечные"
Теги:
отмывание денег, Danske Bank, Эстония, Расследование преступлений, Банки
Правила пользованияКомментарии
Загрузка...

Главные темы

Орбита Sputnik