10:01 24 Февраля 2018
Таллинн-11°C
Прямой эфир
Доллары США

В МВД прокомментировали участие британских банков в отмывании денег из РФ

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Происшествия
Получить короткую ссылку
Эстония в роли "прачечной" (16)
7382110

Около 740 миллионов долларов прошло через 17 крупнейших британских банков в рамках международной схемы по отмыванию денег из РФ, написала газета Guardian; в МВД РФ прокомментировали эту статью

ТАЛЛИНН, 21 мар — Sputnik. Почти двадцать крупных британских банков участвовали в крупномасштабной схеме "отмывания" денег из России, сообщила 21 марта газета Guardian. МВД РФ заявило, что не раз обращало внимание западных партнеров на ситуацию с "криминальными капиталами", передает РИА Новости.

По данным британской газеты Guardian, в преступной схеме участвовали 17 британских банков, в том числе HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts. Через них, по данным газеты, прошли около 740 миллионов долларов. Газета также упоминает, что в схеме отмывания денег замешаны два американских банка — Citibank и Bank of America. Через них прошли 63,7 тысячи долларов.

Банки Великобритании являются "тихой гаванью" для криминальных капиталов, МВД РФ не раз обращало внимание западных партнеров на эту ситуацию, заявил замминистра МВД России Игорь Зубов, комментируя информация Guardian.

"Банки Великобритании, финансово-кредитная система Великобритании является "тихой гаванью" для криминальных капиталов, мы говорили уже много лет. Это (сообщения в СМИ) свидетельство того, что прогресс есть, мы постоянно обращали внимание наших западных партнеров и на Великобританию, и на Францию. Значит, все-таки движение есть",- сказал Зубов.

По оценкам британских правоохранительных органов, в преступной схеме, которую окрестили "Всемирная прачечная" (The Global Laundromat), участвовали около 500 человек, написала Guardian. Согласно попавшим в распоряжение газеты документам, всего с 2010 по 2014 год из России вывели не менее 20 миллиардов долларов. При этом издание отмечает, что реальная цифра может достигать 80 миллиардов долларов. Один из представителей следствия завил, что деньги, очевидно, "были украдены или имеют иное криминальное происхождение".

Банковские записи по "Всемирной прачечной" были получены от анонимных источников проектом по расследованию коррупции и организованной преступности (Organised Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP) и российскими журналистами. OCCRP предоставила данные Guardian и СМИ-партнерам в 32 странах.

Документы содержат детальную информацию о 70 тысячах банковских транзакций, включая 1,92 тысячи прошедших через британские банки и 373 — через американские. По всей видимости, эти данные являются частью доказательств, собранных полицией Латвии и Молдавии в ходе длящегося три года расследования схем "отмывания" денег.

Следователи раскрыли преступную схему, при которой миллиарды долларов переправили от предполагаемых преступников в России через банковские счета в Латвии и Молдавии. Далее следователи выяснили причастность к схеме сети фирм с анонимными владельцами в 96 странах. Большая часть этих компаний зарегистрирована в Лондоне.

Участие эстонских и датских банков

Эстонские банки также оказались замешаны в схеме отмывания денег из РФ, как сообщает портал rus.err.ee со ссылкой на журналистское расследование всего через эстонские банки было отмыто порядка 1,6 миллиарда долларов, полученных незаконным путем, что является рекордной для балтийской страны суммой.

Большая часть данных денежных средств (около 1 миллиарда 180 миллионов долларов) прошла через эстонский филиал банка Danske. Расследование установило, что деньги проходили также через банки Versobank (205 миллионов долларов), Krediidpank (122 миллиона долларов), SEB (31,5 миллиона долларов), эстонский филиал банка Citadele (2,5 миллиона долларов), Swedbank (1,9 миллиона долларов), Tallinna Äripank (3,3 миллиона долларов). Через какие финансовые учреждения прошли еще порядка 37 млн долларов — неизвестно.

В отмывании денег, по данным датская газета Berlingske Tidende, участвовали и финансово-кредитные учреждения Дании — банк Nordea и Danske Bank. По данным издания, через датские банки было отмыто порядка миллиарда долларов.

Представитель Danske Bank заявил написавшей об этом газете, что через отделение банка в Эстонии действительно осуществлялись подозрительные переводы средств, которые на тот момент не были отслежены из-за ошибки сотрудников. В Nordea давать комментарии отказались.

Тема:
Эстония в роли "прачечной" (16)
Теги:
отмывание денег, МВД РФ, Великобритания, Преступление, закон и правосудие
Правила пользованияКомментарии
Загрузка...

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Дом Артема Грудинина в элитном поселке Сели

    Корреспонденты Sputnik Латвия побывали в рижском пригороде, где, по данным СМИ, находится дом Артема Грудинина, сына кандидата в президенты России от КПРФ.

  • Флаги Литвы и Украины, архивное фото

    Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий назвал Литву главным союзником в борьбе с "российской агрессией".

  • Заседание экспертов рабочей группы по вопросам транспорта и дорожной инфраструктуры

    Представители Кишинева и Тирасполя провели встречу в рамках заседания рабочей группы по вопросам транспорта: что обсуждали стороны?

  • Молоко

    Россельхознадзор c 26 февраля вводит запрет на поставки в Россию молока и ряда молочной продукции белорусского производства – в чем причина?

  • Библиотека

    Тбилисские библиотекари выступают против планов мэрии упразднить книгохранилища, находящиеся в плачевном состоянии, и сократить персонал.

  • Между фондом Горная Абхазия и Русским географическим обществом подписано соглашение о сотрудничестве

    Между фондом "Горная Абхазия" и Русским географическим обществом подписано соглашение о сотрудничестве и уже запланирован ряд экспедиций.

  • Состоялась церемония  установки первых пограничных знаков на азербайджано-российской границе в четверг на территории села Зухул в Гусарском районе

    Скоро государственную границу Азербайджана с Россией будет видно всем: когда завершится работа по ее демаркации?

  • Сейсмографы

    На территории Армении с 15 по 21 февраля было зарегистрировано шесть землетрясений магнитудой от 0,5 до 2,5.

  • Уголь

    ЕАБР и "Богатырь Комир" подписали кредитный договор на финансирование программы модернизации добычи угля на разрезе "Богатырь" – каковы условия?

  • Мужчина с заграничным паспортом гражданина Кыргызской Республики в руках. архивное фото

    Новость о втором – казахстанском – гражданстве кыргызского депутата подняла вопрос о том, кто виноват, и кто должен проверять наличие двойного гражданства.

  • Врач в больнице, архивное фото

    В Таджикистане продолжает расти число отравившихся ядовитой мукой: один ребенок скончался, в больницах находятся 16 детей и 38 взрослых.

  • Журналисты на пресс-конференции

    Информационные службы госорганов Узбекистана теперь обязаны минимум один раз в месяц проводить встречи с представителями местных и зарубежных СМИ.

  • Дмитрий Медоев принял группу альпинистов-лыжников из Каталонии и Андорры

    Группа альпинистов-лыжников из Каталонии и Андорры, представители клуба Himalaiaski, совершили ряд высокогорных восхождений в Южной Осетии.

  • Дом Артема Грудинина в элитном поселке Сели

    Корреспонденты Sputnik Латвия побывали в рижском пригороде, где, по данным СМИ, находится дом Артема Грудинина, сына кандидата в президенты России от КПРФ.

  • Заседание экспертов рабочей группы по вопросам транспорта и дорожной инфраструктуры

    Представители Кишинева и Тирасполя провели встречу в рамках заседания рабочей группы по вопросам транспорта: что обсуждали стороны?