17:30 20 Сентября 2017
Таллинн+ 13°C
Прямой эфир
Доллары США

В МВД прокомментировали участие британских банков в отмывании денег из РФ

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Происшествия
Получить короткую ссылку
Эстония в роли "прачечной" (16)
7361110

Около 740 миллионов долларов прошло через 17 крупнейших британских банков в рамках международной схемы по отмыванию денег из РФ, написала газета Guardian; в МВД РФ прокомментировали эту статью

ТАЛЛИНН, 21 мар — Sputnik. Почти двадцать крупных британских банков участвовали в крупномасштабной схеме "отмывания" денег из России, сообщила 21 марта газета Guardian. МВД РФ заявило, что не раз обращало внимание западных партнеров на ситуацию с "криминальными капиталами", передает РИА Новости.

По данным британской газеты Guardian, в преступной схеме участвовали 17 британских банков, в том числе HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts. Через них, по данным газеты, прошли около 740 миллионов долларов. Газета также упоминает, что в схеме отмывания денег замешаны два американских банка — Citibank и Bank of America. Через них прошли 63,7 тысячи долларов.

Банки Великобритании являются "тихой гаванью" для криминальных капиталов, МВД РФ не раз обращало внимание западных партнеров на эту ситуацию, заявил замминистра МВД России Игорь Зубов, комментируя информация Guardian.

"Банки Великобритании, финансово-кредитная система Великобритании является "тихой гаванью" для криминальных капиталов, мы говорили уже много лет. Это (сообщения в СМИ) свидетельство того, что прогресс есть, мы постоянно обращали внимание наших западных партнеров и на Великобританию, и на Францию. Значит, все-таки движение есть",- сказал Зубов.

По оценкам британских правоохранительных органов, в преступной схеме, которую окрестили "Всемирная прачечная" (The Global Laundromat), участвовали около 500 человек, написала Guardian. Согласно попавшим в распоряжение газеты документам, всего с 2010 по 2014 год из России вывели не менее 20 миллиардов долларов. При этом издание отмечает, что реальная цифра может достигать 80 миллиардов долларов. Один из представителей следствия завил, что деньги, очевидно, "были украдены или имеют иное криминальное происхождение".

Банковские записи по "Всемирной прачечной" были получены от анонимных источников проектом по расследованию коррупции и организованной преступности (Organised Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP) и российскими журналистами. OCCRP предоставила данные Guardian и СМИ-партнерам в 32 странах.

Документы содержат детальную информацию о 70 тысячах банковских транзакций, включая 1,92 тысячи прошедших через британские банки и 373 — через американские. По всей видимости, эти данные являются частью доказательств, собранных полицией Латвии и Молдавии в ходе длящегося три года расследования схем "отмывания" денег.

Следователи раскрыли преступную схему, при которой миллиарды долларов переправили от предполагаемых преступников в России через банковские счета в Латвии и Молдавии. Далее следователи выяснили причастность к схеме сети фирм с анонимными владельцами в 96 странах. Большая часть этих компаний зарегистрирована в Лондоне.

Участие эстонских и датских банков

Эстонские банки также оказались замешаны в схеме отмывания денег из РФ, как сообщает портал rus.err.ee со ссылкой на журналистское расследование всего через эстонские банки было отмыто порядка 1,6 миллиарда долларов, полученных незаконным путем, что является рекордной для балтийской страны суммой.

Большая часть данных денежных средств (около 1 миллиарда 180 миллионов долларов) прошла через эстонский филиал банка Danske. Расследование установило, что деньги проходили также через банки Versobank (205 миллионов долларов), Krediidpank (122 миллиона долларов), SEB (31,5 миллиона долларов), эстонский филиал банка Citadele (2,5 миллиона долларов), Swedbank (1,9 миллиона долларов), Tallinna Äripank (3,3 миллиона долларов). Через какие финансовые учреждения прошли еще порядка 37 млн долларов — неизвестно.

В отмывании денег, по данным датская газета Berlingske Tidende, участвовали и финансово-кредитные учреждения Дании — банк Nordea и Danske Bank. По данным издания, через датские банки было отмыто порядка миллиарда долларов.

Представитель Danske Bank заявил написавшей об этом газете, что через отделение банка в Эстонии действительно осуществлялись подозрительные переводы средств, которые на тот момент не были отслежены из-за ошибки сотрудников. В Nordea давать комментарии отказались.

Тема:
Эстония в роли "прачечной" (16)
Теги:
отмывание денег, МВД РФ, Великобритания, Преступление, закон и правосудие
Правила пользованияКомментарии
Загрузка...

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Илмарс Латковскис

    Сторонники введения единого языка обучения в Латвии не ответили ни на один конкретный вопрос: где брать учителей и сколько будет стоить переход школ на латышский.

  • Литовские железные дороги, архивное фото

    Латвия может направить протест в Еврокомиссию на Литву из-за демонтированного под предлогом ремонта участка железной дороги Мажейкяй-Реньге.

  • Кадр из серии Рамина Мазура «Процесс», документирующей постановку «Гамлета» в тюрьме

    Молдавский фотограф стал победителем крупнейшего в мире конкурса "EyeEm Photography Awards 2017" в номинации "Фотожурналист".

  • Совместные стратегические учения Беларуси и России Запад-2017

    Совместные учения Беларуси и России "Запад-2017" завершились, силы российских ВКС и Западного военного округа готовятся вернуться в пункты постоянной дислокации.

  • Каха Каладзе

    Кандидат в мэры Тбилиси Каха Каладзе заявил, что его участие в матче звезд мирового футбола в грузинской столице не является частью избирательной компании.

  • Спектакль Махаджиры в Абхазском драмтеатре

    Спектакль по мотивам драмы "Махаджиры" о вынужденном переселении абхазов в Турцию открыл 87-й сезон Абхазского государственного драматического театра.

  • Здание МИД АР, фото из архива

    Азербайджанские дипломаты ведут переговоры с официальными лицами в Багдаде о возвращении детей боевиков-азербайджанцев из иракских приютов на родину.

  • Монастырь Сагмосаванк

    За 10 лет число иностранных туристов в Армении выросло в пять раз – в прошлом году республику посетили 1 миллион 260 тысяч человек.

  • Нурсултан Назарбаев прогулялся по Арбату в Алматы

    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе рабочего визита в Алматы ознакомился с результатом масштабной реконструкции городских улиц.

  • Репетиция парада

    Южная Осетия празднует 27-ю годовщину провозглашения Республики – эта дата является одним из главных государственных праздников страны.

  • Илмарс Латковскис

    Сторонники введения единого языка обучения в Латвии не ответили ни на один конкретный вопрос: где брать учителей и сколько будет стоить переход школ на латышский.

  • Кадр из серии Рамина Мазура «Процесс», документирующей постановку «Гамлета» в тюрьме

    Молдавский фотограф стал победителем крупнейшего в мире конкурса "EyeEm Photography Awards 2017" в номинации "Фотожурналист".