11:48 19 Февраля 2018
Таллинн-6°C
Прямой эфир
Danske Bank.

Danske Bank признал совершённые в Эстонии ошибки

© Фото: www.danskebank.com
Происшествия
Получить короткую ссылку
Эстония в роли "прачечной" (16)
14330

Danske Bank подтвердил причастность своего дочернего предприятия в Эстонии к так называемой "молдавской схеме" вывода из России миллиардов долларов

ТАЛЛИНН, 21 мар — Sputnik. Датский Danske Bank, контроль над которым принадлежит правительству Норвегии, подтвердил причастность своего дочернего банка в Эстонии к криминальной схеме вывода миллиардов долларов из России.

"Мы знаем о транзакциях, о которых идет речь, и уже обсуждали их с властями Дании и Эстонии. В указанный период (с 2011 по 2014 год. — Ред.) наши системы и процедуры в Эстонии были недостаточными для того, чтобы полностью исключить использование нас в целях отмывания средств", — как сообщает агентство RNS, заявил через пресс-службу банка главный юрисконсульт финансовой группы Флемминг Пристед.

По его словам, банк ввел новые контрольные процедуры, чтобы не допускать в дальнейшем транзакций "грязных денег", и заменил руководство. "Мы закрыли счета всех клиентов, которые не смогли привести законных оснований для содержания счетов в Эстонии. В итоге бизнес-отношения со всеми клиентами, вовлеченными в сомнительные операции, были прерваны", — заявил Пристед.

"Молдавская схема" вывода денег

Как сообщала ранее российская пресса, была раскрыта так называемая "молдавская схема" вывода из России средств ряда крупных российских бизнесменов, которые скрыли таким образом около 20 миллиардов долларов. Основными получателями средств, прошедших через подставные и офшорные фирмы, десятки коммерческих банков в разных странах мира, были подрядчик Российских железных дорог Алексей Крапивин, владелец группы "Ланит" Георгий Генс и совладелец IT-холдинга "Марвел" Сергей Гирдин. Сообщалось и о причастности к организации схемы ряда сотрудников российского ФСБ.

В качестве иностранных банков, которые фигурировали в схеме, указываются, в частности, Danske Bank, HSBC, UBS и Bank of China. Предположительно, через Эстонию прошло более 1,5 миллиардов долларов, было выполнено почти 2,5 тысячи проводок.

Расследование масштабных операций вывода из России крупных средств через молдавский банк с помощью коррумпированных судей и судебных исполнителей идет уже несколько лет. Первые публикации на эту тему появились еще в 2014 году, став результатом масштабного расследования. В него были вовлечены журналисты и правоохранительные органы из нескольких стран.

Danske Bank в настоящее время производит слияние своих дочерних предприятий в странах Балтии с предприятиями другого крупнейшего банка региона, Nordea. Таким образом, датский банк фактически уничтожает свои дочерние предприятия в регионе.

Тема:
Эстония в роли "прачечной" (16)

По теме

Молдавские судьи помогли отмыть 20 млрд долларов
В МВД прокомментировали участие британских банков в отмывании денег из РФ
Теги:
вывод денег, судебный исполнитель, Danske Bank, банк Nordea, Сергей Гирдин, Георгий Генс, Алексей Крапивин, Флемминг Пристед, Молдова, Россия, Эстония, Мошенничество
Правила пользованияКомментарии
Загрузка...

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Офис банка ABLV

    Минфин не готов рисковать деньгами и не собирается предоставлять банку ABLV, обвиненному Минфином США в отмывании денег, заем в 480 миллионов евро.

  • Игналинская АЭС в Литве

    Президент Еврокомиссии пообещал Литве средства для дальнейшего демонтажа Игналинской АЭС, работа которой остановлена по требованию ЕС.

  • Девушки смеются

    Молдова заняла четвертое с конца место в мировом рейтинге счастья – с кем республика разделила сомнительные лавры несчастья?

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко, архивное фото

    Александр Лукашенко направил президенту МОК Томасу Баху письмо с претензией по поводу судейства в отношении белорусского фристайлиста.

  • Медицинский работник делает укол

    Эпидемия кори в Грузии – медики призывают население делать прививки. Порядка 17% заболевших – дети в возрасте до одного года.

  • Игра Что? Где? Когда?, команда Хромая сороконожка и Гоша

    Команда из Абхазии победила в первой встрече Высшей лиги интеллектуальной игры "Что? Где? Когда?" в Сочи – куда двигаться дальше?

  • Выращивание осетров в лаборатории, фото из архива

    Почти два миллиона долларов потратили власти Азербайджана на разведение рыб промыслового значения – ожидает ли республику рыбный год?

  • Шаурмейкер Артем Гиносян в шоу Я Могу!

    Как армянин из Анапы за три минуты сделал рекордное количество порций шаурмы, превратив, к тому же, процесс готовки фастфуда в шоу.

  • Национальные блюда, архивное фото

    Готовые наборы для главного казахского национального блюда – бешбармака – начали производить в Актюбинской области республики.

  • Архивное фото депутата ЖК 6 созыва Асылбека уулу Дамирбека от фракции Кыргызстан во время заседания

    В Казахстане в ходе крупной спецоперации задержаны 29 человек, среди которых депутат парламента Кыргызстана и еще три гражданина республики.

  • Сотрудники МВД Таджикистана

    Министр внутренних дел Таджикистана поручил всем стражам порядка республики учить английский и осваивать этику общения с иностранцами.

  • Подпись документов

    Заместителем госсоветника президента Узбекистана по защите прав граждан, контролю и координации работы с обращениями физических и юридических лиц назначен Алишер Усманов.

  • Лавина

    Министерство по чрезвычайным ситуациям объявило штормовое предупреждение и рассказало о лавинной опасности в горах Северной Осетии.

  • Офис банка ABLV

    Минфин не готов рисковать деньгами и не собирается предоставлять банку ABLV, обвиненному Минфином США в отмывании денег, заем в 480 миллионов евро.

  • Девушки смеются

    Молдова заняла четвертое с конца место в мировом рейтинге счастья – с кем республика разделила сомнительные лавры несчастья?