06:02 16 Августа 2018
Прямой эфир
  • USD1.1321
  • RUB75.9875
Один из офисов Danske Bank

Danske Bank признал совершённые в Эстонии ошибки

© Фото : Danske Bank
Происшествия
Получить короткую ссылку
Danske Bank подозревают в отмывании денег (13)
21130

Danske Bank подтвердил причастность своего дочернего предприятия в Эстонии к так называемой "молдавской схеме" вывода из России миллиардов долларов

ТАЛЛИНН, 21 мар — Sputnik. Датский Danske Bank, контроль над которым принадлежит правительству Норвегии, подтвердил причастность своего дочернего банка в Эстонии к криминальной схеме вывода миллиардов долларов из России.

"Мы знаем о транзакциях, о которых идет речь, и уже обсуждали их с властями Дании и Эстонии. В указанный период (с 2011 по 2014 год. — Ред.) наши системы и процедуры в Эстонии были недостаточными для того, чтобы полностью исключить использование нас в целях отмывания средств", — как сообщает агентство RNS, заявил через пресс-службу банка главный юрисконсульт финансовой группы Флемминг Пристед.

По его словам, банк ввел новые контрольные процедуры, чтобы не допускать в дальнейшем транзакций "грязных денег", и заменил руководство. "Мы закрыли счета всех клиентов, которые не смогли привести законных оснований для содержания счетов в Эстонии. В итоге бизнес-отношения со всеми клиентами, вовлеченными в сомнительные операции, были прерваны", — заявил Пристед.

"Молдавская схема" вывода денег

Как сообщала ранее российская пресса, была раскрыта так называемая "молдавская схема" вывода из России средств ряда крупных российских бизнесменов, которые скрыли таким образом около 20 миллиардов долларов. Основными получателями средств, прошедших через подставные и офшорные фирмы, десятки коммерческих банков в разных странах мира, были подрядчик Российских железных дорог Алексей Крапивин, владелец группы "Ланит" Георгий Генс и совладелец IT-холдинга "Марвел" Сергей Гирдин. Сообщалось и о причастности к организации схемы ряда сотрудников российского ФСБ.

В качестве иностранных банков, которые фигурировали в схеме, указываются, в частности, Danske Bank, HSBC, UBS и Bank of China. Предположительно, через Эстонию прошло более 1,5 миллиардов долларов, было выполнено почти 2,5 тысячи проводок.

Расследование масштабных операций вывода из России крупных средств через молдавский банк с помощью коррумпированных судей и судебных исполнителей идет уже несколько лет. Первые публикации на эту тему появились еще в 2014 году, став результатом масштабного расследования. В него были вовлечены журналисты и правоохранительные органы из нескольких стран.

Danske Bank в настоящее время производит слияние своих дочерних предприятий в странах Балтии с предприятиями другого крупнейшего банка региона, Nordea. Таким образом, датский банк фактически уничтожает свои дочерние предприятия в регионе.

Тема:
Danske Bank подозревают в отмывании денег (13)

По теме

Молдавские судьи помогли отмыть 20 млрд долларов
В МВД прокомментировали участие британских банков в отмывании денег из РФ
Теги:
вывод денег, судебный исполнитель, Danske Bank, банк Nordea, Сергей Гирдин, Георгий Генс, Алексей Крапивин, Флемминг Пристед, Молдова, Россия, Эстония, Мошенничество
Правила пользованияКомментарии
Загрузка...

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Автопробег Русского союза Латвии - За Русские школы

    Кандидат в премьеры от Русского союза Латвии Андрей Мамыкин поделился впечатлениями от автопробега "За русские школы".

  • Строительство авиаполигона в Казлу-Руде

    Почему проект создания нового авиаполигона НАТО в Литве, направленный против России, обещает много неприятных сюрпризов самой балтийской республике?

  • Учебный класс

    Август - тяжелая пора для родителей: в этот период нужно подготовить детей к школе. Sputnik Молдова подсчитал, сколько денег потребуется на одного ребенка.

  • Житель Копыльского района подозревается в краже рыбы с местного рыбхоза

    Безработного с 378 килограммами рыбы задержали в Минской области – мужчина ловил ее сетями в рыбхозе и вывозил на своей машине.

  • Концерт группы ДДТ

    Отменен концерт российской рок-группы ДДТ, который должен был состояться в Грузии в рамках фестиваля Kobuleti Ozone Fest 2018.

  • Члены экипажа танка Т55 Сасрыква

    Ежегодно в Абхазии 15 августа отмечается День танкиста. Члены экипажа танка Т-55 рассказали Sputnik, как начался их боевой путь, и поведали о судьбе железного "товарища".

  • Контейнеры на международном грузовом терминале, фото из архива

    В ближайшем будущем Азербайджан планирует существенно увеличить число торговых домов за рубежом.

  • Кинопродюсер Степан Мартиросян и актер Сильвестер Сталоне

    Верховный суд России признал законным решение Генпрокуратуры о выдаче голливудского кинопродюсера Степана Мартиросяна Армении, где он проходит по делу о мошенничестве.

  • НИИ травматологии и ортопедии

    Акимат Актобе не считает себя виноватым в падении остановки, в результате которого серьезно пострадала жительница города.

  • Граница Южной Осетии с Грузией

    Госграница Южной Осетии с Грузией будет закрыта в течение трех дней во время празднования юбилея признания РЮО.

  • Автопробег Русского союза Латвии - За Русские школы

    Кандидат в премьеры от Русского союза Латвии Андрей Мамыкин поделился впечатлениями от автопробега "За русские школы".

  • Учебный класс

    Август - тяжелая пора для родителей: в этот период нужно подготовить детей к школе. Sputnik Молдова подсчитал, сколько денег потребуется на одного ребенка.